Công an công bố danh sách 43 dự án “ma” của Công ty Alibaba

Liên quan đến vụ “Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 25/9, Công an TP.HCM đã công bố danh sách thông tin cụ thể 43 dự án “ma” của công ty này tới người dân.

Trong số 43 dự án “ma” của Công ty Alibaba thì tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 28 dự án “ma”, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 13 dự án “ma”, tỉnh Bình Thuận có 2 dự án “ma”.

Danh sách 43 dự án "ma" của Công ty Alibaba

Theo điều tra từ công an xác định Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Địa ốc Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên và tự vẽ ra 40 “dự án” không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Công an thu giữ nhiều tang vật của vụ án

Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã xác định tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Tính đến hết ngày 24/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của gần 1.000 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện (trái) và Nguyễn Thái Lĩnh

Trước đó, ngày 24/9, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ “Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 25/9, Công an TP.HCM đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (em ruột của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Địa ốc Alibaba).

Theo điều tra, Nguyễn Thái Lực là người đứng tên một số công ty con thuộc Công ty Alibaba như: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh có trụ sở tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty CP Địa ốc Long Thành Ali có trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Lực cũng là nhân vật đứng tên trên nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà công an đã thu giữ.

Liên quan đến vụ án thì phía công an cũng đã triệu tập nhiều người trong Công ty CP Địa ốc Alibaba nhu: bà Huỳnh Thị Ngọc Như là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo Công ty CP Địa ốc Alibaba và 1 số nhân vật khác.