Môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo giao dịch tiền mặt trên 300 triệu đồng

Liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng vừa gửi công văn đến các Sở Xây dựng. Cụ thể, nhằm phòng, chống rửa tiền, các Sở phải yêu cầu sàn giao dịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch.

Bên cạnh đó, các sàn, môi giới phải gửi báo cáo giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu trở lên hoặc các giao dịch đáng ngờ về Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các sàn, môi giới phải báo cáo những giao dịch tiền mặt
từ 300 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cũng theo văn bản này, để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị nhằm tránh các rủi ro trong giao dịch thì môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các sở phải tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Kết quả thực hiện phải tổng hợp thành báo cáo, gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, nhóm 3 lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao gồm bất động sản. Phía cơ quan quản lý cho hay, bất động sản là ngành thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn. Việc mua bán, chuyển nhượng có thể thực hiện thông qua chuyển khoản, tiền mặt và không thông qua sàn giao dịch. Vì vậy, các cơ quan chức năng rất khó kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.